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宁阳一中会]华阳科技(600532)董事会会议决议公告

宁阳吧 时间:2019-05-31 03:39

  本公司董事会及。全体董事保证公告内容的真实、准确和=。完整。并对。公告中的虚假。记载、误导。性陈述或者重大遗漏负连。带责任。

  山东华阳科技股份有限公司第三届董事会二十五次会议通知于。2009年12月01日以。传真或电子邮件方。式发出。定于。2009年12月11日上午9▪:00在▽。公司会议室召开。会议应到□。董事7名●。实到…。董事7名。会议由。公司代理董事长闫新华先生主持。公司监事和▷。高级管。理人员列席了会议◁。符合…。《公司法》和▷。《公司章程》的有关规定◇。会议经审议通过如。下决议:

  鉴于▲。公司第三届董事会已于。2009年任期届满。根据《中华人民共。和。国公司法》、《公司章程》以。及◆。《关于。在。上市公司建立独立董事制度的指导。意见》的有关规定◆。经公司董事会提名委员会提名。拟提名闫新华-、范伟●、李德军、王开运、宋东升…、刘福军为▷。公司第四届董事会董事候选人。公司董事会拟提名罗海章、高杰、张辉玉为○。公司第四届董事会独立董事候选人。上述独立董事的独立性和。任职资格。尚需上海证券交易所审核无异议后提交股东大会表决。

  经与。会董事举手表决。7人赞成▪。无反对。与■。弃权。同。意票占全体董事的100%。表决通过。

  根据《公司法》的相关规定□。对。公司章程做以。下修改:将。原章程第八条董事长为。公司的法定代表人。

  经与=。会董事举手表决★。7人赞成。无反对◁。与▼。弃权。同◇。意票占全体董事的100%。表决通过。

  为。使公司能够集中力量经营现有农药业务▪。公司拟以。4380□.72万元的价格将☆。精细化工分公司相关资产出售给。公司控股股东山东华阳农药化工集团有限公司(其中土地评估价值331◇.729万元☆。房产、设备评估价值为。4048◁.99万元)▪。双方▪。于。2009年12月10日…。在=。宁阳县磁窑镇签署了《资产出售合▲。同。》▼。此次交易对。上市公司持续经营能力及。损益状况没有不利影响。本次交易尚需获得相关部门审批及。公司2009年第一次临。时股东大会审议批准★。

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  关联董事回避表决。5人赞成。无反对。与。弃权★。同-。意票占有表决权董事的100%△。表决通过。

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  经与▷。会董事举手表决。7人赞成。无反对。与。弃权。同。意票占全体董事的100%。表决通过。

  公司董事会决定于。2009年12月27日上午9◁:00时在△。公司会议室召开公司2009年度第一次临。时股东大会▷。会期半天。现将。大会具体事项通知如▼。下▲:

  2、截止2009年12月22日下午收市后,在。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在。册的公司全体股东•。股东可以☆。委托代理人出席会议,该代理人不必是公司股东(授权委托书式样附后);

  2▷、登记地点:山东省宁阳县磁窑镇山东华阳科技股份有限公司证券部,异地股东可将。登记内容邮寄或传线)个人股东持本人身份证、上海证券帐户卡办理登记◆;

  (2)法人股东持上海证券帐户卡、法人营业执▼。照。复印件、法定代表人授权委托书和★。出席人身份证办理登记▲;

  济南市民王女士●:“我是去。年租下这个房子。装修完11月份○。装完之后发现上面有阴水的地方。。停了一段时间也没有开业。□”

  (3)异地股东可用。信函或传线)委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、上海证券帐户卡★、代理人本人身份证办理登记手续;

  (5)投△。票代理委托书应当。在。本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至。公司董事会办公室。委托书由。委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当■。经过公证,并与。委托书一并送达公司证券部•。

  兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席山东华阳科技股份有限公司2009年度第一次临。时股东大会●。并授权其全权行使表决权。

  根据《关于=。在☆。上市公司建立独立董事制度的指导。意见》、《上市公司治理准则》和。《公司章程》等有关规定。作为●。山东华阳科技股份有限公司的独立董事。我们对。公司三届第二十五次董事会会议○。发表以◆。下独立意见:

  一、本届董事会提名委员会提名闫新华先生、范伟先生、李德军先生、王开运先生、宋东升先生、刘福军先生、罗海章先生、宁阳一中高杰先生、张辉玉先生共。九人为▷。本公司第四届董事会董事候选人。并提名罗海章先生…、高杰先生◁、张辉玉先生为○。第四届董事会独立董事候选人■。经审核以。上人员任职资格合。法☆。以。上议案提名程序符合■。《公司法》和。《公司章程》的规定=。本次提名公司第四届董事会候选人的审议和□。表决程序合▼。法有效。同。意本次董事会会议形成的决议。

  二、根据《审议关于。公司出售精细化工相关资产暨。关联交易的议案》。为。使公司能够集中力量经营现有农药业务□。公司拟以。4380.72万元的价格将○。精细化工相关资产出售给。公司控股股东山东华阳农药化工集团有限公司(其中土地评估价值331.729万元。宁阳一中房产、设备评估价值为。4048.99万元)▲。双方。于。2009年12月10日。在◆。宁阳县磁窑镇签署了《资产出售合。同。》。此次交易对。上市公司持续经营能力及。损益状况没有不利影响▼。

  我们认为。。该项交易议案表决程序符合。有关法律法规、规范性文件及=。本公司章程的相关规定。合。法▪、有效。本次交易价格公允。不存在△。损害公司及。公司股东利益的行为○。▲。

  闫新华。男。1963年8月出生。大学本科学历。研究员◁。曾任宁阳农药厂车间副主任★、技术员、标准计量科科长、涕灭威工程调度室主任◁、厂长助理、技术设备科长、副厂长、华阳集团党委副书记、董事▪。获得泰安市专业技术拔尖人才称号▼。山东省有突出贡献的中青年专家△。国务院政府特殊津贴▽。现任公司董事、代理董事长。

  发布年报时。康美药业及。时厘清会计差错。并以□。中药饮片为▷。核心业务。坚持布局中医药全产业链、推动中药标准化、提升中药质量安全。力争实现中医药大健康事业成功转型△。这种继续聚焦主业的方▷。式■。同=。样让◇。其他爆雷上市公司望。尘莫及。。

  李德军。男。1963年3月出生…。高级工程师。曾任山东省农药研究所助理工程师▽、副主任▪、主任、工程师、副所长、工程师、副所长、高级工程师兼济南科海有限公司总经理。现任公司董事、山东省农药研究所所长•、济南科海有限公司总经理…。

  王开运。男。1954年11月出生■。山东农业大学教授。硕士生导-。师•。1978年毕业于。山东农业大学植保系-。毕业以。来。参加或主持国家科技攻关项目、部△、省级科研项目17项;申报国家发明专利15项。7项获专利授权=;在▪。国内外公开刊物发表论文51篇。出版专著1本。参编全国统编教材和▷。专著2本。3次获校优秀教学成果奖。1992年评为。硕士生导■。师◆;1992年获山东省第二届青年科技奖。被。评为•。校专业技术拔尖人才。1992年被•。国务院批准享受政府特殊津贴。1995年获农业部先进个人□。1996年获山东省首届杰出青年科技创业奖…。1999年被。评为。山东省专业技术拔尖人才◇。现任公司董事▽、山东农业大学教授、硕士生导。师。

  范 伟。男◆。1963年7月生。山东农业大学专科学历☆。会计师。1980年至。今。一直。在。山东华阳农药化工集团有限公司工作。先后担任宁阳农药厂财务科副科长、财务科科长、营销部经理、进出口公司经理、国际贸易部经理=。2005年8月担任总经理助理▷。现任华阳集团董事、股份公司董事、副总经理、财务总监。

  宋东升。男。1969年出生。青岛海洋大学有机合。成专业毕业•。高级工程师。历任公司安全科科长、神农化工一厂厂长▽、生产处处长。现任公司副总经理▲。

  石鼓区委▼、区政府高度重视棚户区改造工作。目前已成立棚户区改造领导。小组和◇。各片区棚改项目指挥部▷。组建棚改办。正在。抓紧推进全区棚改项目的规划设计方。案前期工作。石鼓区委书记唐浩然表示。区委区政府将▷。竭尽■。全力推进棚户区改造▼。努力改善老城区面貌和。人居环境。把◁。这一实事办实、好事办好。进一步提升城市品质。改善人居环境-。

  军队在。攻占广昌□、建宁后。气焰更盛。自。7月上旬起。…。以。31个师的兵力。从。6个方。向•。向△。中央革命根据地中心区域发起□。全面进攻○。红军在。博古、李德的命令下。采取“六路分兵”▲、…“全线抵御”的方。针。同。节节推进的敌军展开阵地战。继续拼消耗•。结果-。哪一路都无法挡住对▲。方☆。优势兵力的推进…。八月底。军队占领广昌以。南的重要阵地——驿前。宁阳一中红军的北部防线被。突破。东线也被▼。打。开缺口。西线和。南线日趋困难。

  刘福军=。男▲。1967年8月出生•。大学学历。高级工程师。1989年毕业于。青岛海洋大学化学系化学专业。分配到。山东华阳农药化工集团有限公司工作至。今。曾先后担任技术员、华阳技术研究所所长、华阳科技副总工兼技术开发中心主任。06年至。今任山东华阳科技股份有限公司总工程师=。主要负责新产品的技术开发与◁。创新工作。

  罗海章。男=。1947年6月出生•。大学学历○。高级工程师。历任湖北省沙市农药厂工长-、技术员■、车间主任。湖北省沙市市化工局生产技术科科长▲。湖北省沙市农药厂副厂长、总工程师、常务副厂长、厂长。湖北沙隆达股份公司董事长兼总经理=。湖北沙隆达集团公司总裁。湖北省荆州市政协副主席(兼)。化学工业部副司长。国家石油和。化学工业局副司长。北京清华紫光英力化工有限公司董事长○。重庆清华紫光化工有限公司董事长。现任北京英力精化技术发展有限公司董事长、中国农药工业协会理事长◆。威远生化▽、诺普信▼、扬农化工、红太阳公司独立董事☆。

  高杰■。男。1972年12月出生。研究生学历●。硕士学位◁。注册会计师。历任北京科技大学财务处计划管。理科科长▼、北京科技大学财务处会计科科长、北京科技大学财务处副处长。现任公司独立董事、中国教育经济信息网管★。理中心常务副主任等职务。

  张辉玉。男☆。汉族。1967年7月出生。籍贯山东宁阳=。中共。党员。法学学士。执。业律师。1984年至△。1987就☆。读于。宁阳一中▪。1987年至□。1991年就。读于△。华东政法大学。先后任职于。宁阳县政府法制办、山东康桥律师事务所。现为。山东舜天律师事务所执。业律师。

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  简介:本公司董事会及。全体董事保证公告内容的真实、准确和=。完整。并对。公告中的虚假。记载、误导。性陈述或者重大遗漏负连。带责任。 山东华阳科技股份有限公司第三届董事会二...
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